4月19日，集团在机关六楼会议室组织召开了内控问题反馈及规范流程工作会。会议旨在梳理2023年度集团内控问题、规范内控流程，并对下一步工作进行安排部署。集团党委副书记、总经理王彤出席并讲话，总会计师邵立兵参加。
王彤在会上强调，内部控制体系是企业风险管理的基石，也是企业管理中防治风险的重要抓手，就做好集团内控工作，提出了四点建议：
一是优化内控体系，通过建立健全内控体系、树立和强化内控目标、严格落实各项规章制度，形成风险防控机制，切实改善内控体系水平；
二是强化内控执行，通过各部门理清职责，强化风险意识，明确部门负责人为内控第一责任人，打造集团内控上下“一盘棋”的格局；
三是深化内控评价，通过及时整改内控缺陷问题，建立整改通报机制，来减少因样本质量问题产生的重复性工作，保障内控工作效率；
四是由财务管理部牵头尽快修订内控手册，确保下半年用新的内控手册开展内控评价工作。
邵立兵对集团内控存在的问题提出了三点优化意见：
一是强调过程中内控自评价审计的重要性；二是要求部门负责人要履职尽责做好本部门内控第一责任人的工作；三是加强管理提升年对内控工作合规的重视度，防止跑冒滴漏。
集团各职能部门负责人、内控专员共计20余人参加了会议。
|
